Home > money laundering
You Searched For "Money laundering"
મનીષ સિસોદિયાના ઘરે CBIના દરોડા બાદ નોંધાઈ FIR, હવે ED પણ ખોલશે મની લોન્ડરિંગના રહસ્યો...
19 Aug 2022 3:29 PM GMTદિલ્હીના નાયબ મુખ્ય પ્રધાન મનીષ સિસોદિયા અને અન્યો પર સીબીઆઈના દરોડા પછી, હવે ED (એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ, ED) AAP સરકારની એક્સાઈઝ નીતિ બનાવવા અને...
સંજય રાઉત આજે ED સમક્ષ હાજર ન થયા, મની લોન્ડરિંગ તપાસમાં પૂછપરછ માટે સમન્સ પાઠવ્યું હતું.
28 Jun 2022 8:27 AM GMTપ્રવીણ રાઉતની પત્ની માધુરીએ સંજય રાઉતની પત્ની વર્ષાને 55 લાખ રૂપિયાની વ્યાજમુક્ત લોન આપી હતી,
EDની મોટી કાર્યવાહી: બોલીવુડ એક્ટ્રેસ જેકલીનની રૂ 7 કરોડની સંપત્તિ જપ્ત,વાંચો શું હતો મામલો
30 April 2022 9:39 AM GMTમહાઠગ સુકેશ ચંદ્રશેખર સાથે જોડાયેલ કેસમાં ઇડીએ અભિનેત્રીની 7 કરોડથી વધારે સંપત્તિ ટાંચમાં લીધી છે.
નવાબ મલિક : હાઈકોર્ટના નિર્ણય વિરુદ્ધ NCP નેતા પહોંચ્યા સુપ્રીમ કોર્ટ, ટૂંક સમયમાં થશે સુનાવણી
13 April 2022 7:26 AM GMTમની લોન્ડરિંગ કેસમાં ધરપકડ કરાયેલા NCP નેતા નવાબ મલિકે હવે સુપ્રીમ કોર્ટનો સંપર્ક કર્યો છે.
બૉલિવુડ એક્ટ્રેસ જેકલીન ફર્નાન્ડીઝ પર EDની મોટી કાર્યવાહી, જાહેર કરી લુકઆઉટ નોટિસ
6 Dec 2021 12:49 PM GMTબોલીવૂડ એક્ટ્રેસ જેકલીન ફર્નાન્ડિસ સુકેશ ચંદ્રશેખર, તેમની પત્ની એક્ટ્રેસ લીના મારિયા પૉલ અને 6 અન્ય લોકો વિરૂદ્ધ 200 કરોડ મની લૉન્ડ્રીંગ મામલે 7000...
શિલ્પા શેટ્ટી અને તેની માતા પર ઠગાઇનો આરોપ, લખનઉમાં દાખલ થયો કેસ
9 Aug 2021 7:32 AM GMTકરોડોની ઠગઇનાં આરોપમાં લખનઉ પોલીસએ બોલિવૂડ એક્ટ્રેસ શિલ્પા શેટ્ટી અને તેની માતા સુનંદ પર ગાળીયો કસવાનો શરૂ કરી દીધો છે લખનઉએ હજરતગંજ અને વિભૂતિખંડ...
સુરત : નોટબંધી સમયે કલામંદિર જવેલર્સ દ્વારા સોનું વેચવાના નામે મની લોન્ડરીંગ થયું હોવાના કૌભાંડની ઊડી હવા..!
21 Oct 2020 12:57 PM GMTગુજરાતમાં હજુ પણ નોટબંધી સમયે આચરવામાં આવેલી ગેરરીતી અને જૂની નોટો અવારનવાર મળી આવે છે. હાલમાં જ સુરતના કલામંદિર જવેલર્સની સામે નોટબંધી સમયે સોનું...