ચીનથી ભારતમાં ૮૦૦ કરોડ રૂપિયાનું સોનું દાણચોરી કરીને લાવવામાં આવ્યું

સીમા-રક્ષક દળે જપ્તી બાદ ત્રણ સ્થાનિક લોકોની ધરપકડ કરી હતી. ITBP ૩,૪૮૮ કિમી લાંબી ભારત-ચીન વાસ્તવિક નિયંત્રણ રેખા (LAC) ની રક્ષા કરે છે.

ભારત-ચીન LAC પર ચલાવવામાં આવી રહેલા સોનાની દાણચોરીના રેકેટની ED તપાસમાં જાણવા મળ્યું છે કે ૨૦૨૩ અને ૨૦૨૪માં એક ચીની, કેટલાક તિબેટીયન અને સ્થાનિક લોકોની સંડોવણી સાથે ૮૦૦ કરોડ રૂપિયાના ૧,૦૦૦ કિલોથી વધુ સોનાની ગેરકાયદેસર રીતે ભારતમાં લાવવામાં આવી હતી.

ફેડરલ એજન્સીએ એક નિવેદનમાં જણાવ્યું હતું કે ગયા વર્ષે જુલાઈમાં લદ્દાખમાં પેટ્રોલિંગ દરમિયાન ઈન્ડો-તિબેટીયન બોર્ડર પોલીસ (ITBP) સૈનિકો દ્વારા ૧૦૮ કિલો વિદેશી મૂળના સોનાના લગડી જપ્ત કરવાના ઉદાહરણ બાદ, તેણે ફોરેન એક્સચેન્જ મેનેજમેન્ટ એક્ટ (FEMA) હેઠળ આ ગુનાહિત પ્રવૃત્તિની તપાસ શરૂ કરી હતી.

આ જપ્તી બાદ સરહદ રક્ષક દળે ત્રણ સ્થાનિક લોકોની ધરપકડ કરી હતી. ITBP 3,488 કિલોમીટર લાંબી ભારત-ચીન વાસ્તવિક નિયંત્રણ રેખા (LAC) ની રક્ષા કરે છે.

એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ED) એ જણાવ્યું હતું કે મંગળવારે રાષ્ટ્રીય રાજધાની ક્ષેત્ર (NCR) માં પાંચ સ્થળોએ અને લદ્દાખમાં એક સ્થળે આ કેસના સંદર્ભમાં શોધખોળ હાથ ધરવામાં આવી હતી.

ડિરેક્ટોરેટ ઓફ રેવન્યુ ઇન્ટેલિજન્સ (DRI) એ પણ આ કેસ (108 કિલો સોનાના બાર) ની તપાસ કરી હતી અને તેની તપાસમાં જાણવા મળ્યું હતું કે 1,064 કિલો વિદેશી મૂળના સોનાનો વ્યવહાર આ રીતે કરવામાં આવ્યો હતો અને ક્રિપ્ટોકરન્સી (USDT/Tether) દ્વારા ચુકવણી કરવામાં આવી હતી, ED એ જણાવ્યું હતું.

DRI એ વિદેશી હૂંડિયામણ સંરક્ષણ અને દાણચોરી પ્રવૃત્તિઓ નિવારણ (COFEPOSA) અધિનિયમ હેઠળ 10 લોકોની અટકાયત કરી હતી.

તેઓ હજુ પણ કસ્ટડીમાં છે, એજન્સીએ જણાવ્યું હતું.

ED એ જણાવ્યું હતું કે તેની તપાસમાં જાણવા મળ્યું છે કે દાણચોરી કરેલું વિદેશી મૂળનું સોનું ભૂ-ચુમ-ચુમ નામના ચીની નાગરિક દ્વારા LAC (તિબેટ સેક્ટરમાં) દ્વારા ભારતમાં તેન્દુ તાશી નામના વ્યક્તિને "ગેરકાયદેસર રીતે" મોકલવામાં આવી રહ્યું હતું.

તાશી "માસ્ટરમાઇન્ડ" છે અને લદ્દાખથી દિલ્હી સુધી દાણચોરી કરેલા સોનાના બારના પરિવહન માટે સમગ્ર લોજિસ્ટિક્સની વ્યવસ્થા કરવા માટે જવાબદાર છે.

એવું જાણવા મળ્યું હતું કે તિબેટનો રહેવાસી, તેનઝિન ખાંડપ, ચીની નાગરિક પાસેથી સોનાનો "નિયુક્ત પ્રાપ્તકર્તા" હતો અને તેને LAC સુધી ઉપરોક્ત સોનાનું પરિવહન કરવાનું અને તેને ચીન બાજુના ભારતીય કુલીઓને સોંપવાનું કામ સોંપવામાં આવ્યું હતું.

ED એ આરોપ લગાવ્યો હતો કે તાશીની સૂચના પર, તેનઝિન સંફેલ (ખંડપના કાકા) નામના એક વ્યક્તિએ ચીનથી ઉપરોક્ત 108 કિલો સોનું એકત્રિત કરવા માટે બે કુલીઓની ભરતી કરી હતી.

"તાશીએ 2023-2024 દરમિયાન તેના સોનાની દાણચોરી કરનારા સિન્ડિકેટના અન્ય સભ્યોની મદદથી ચીન સરહદથી 800 કરોડ રૂપિયાના 1,064 કિલો સોનાની સફળતાપૂર્વક દાણચોરી કરી છે.

"દાણચોરી કરાયેલું સોનું દિલ્હીમાં વ્યક્તિઓને પહોંચાડવામાં આવતું હતું, જેઓ બદલામાં તેને દિલ્હીમાં વિવિધ સોનાના ઝવેરીઓ/ડીલરોને વેચતા હતા," એજન્સીએ જણાવ્યું હતું.

સોનાની "ખરીદી" માટે ચૂકવણી ક્રિપ્ટોકરન્સી દ્વારા ચીન બાજુના ભૂ-ચુમ-ચુમને કરવામાં આવતી હતી, એમ તેમાં ઉમેર્યું હતું.